Convocatoria Reunión Extraordinaria Asamblea General de Accionistas
El suscrito representante legal de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., se permite convocar a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de asamblea general de accionistas, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2012, a las 9:00 am, reunión que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental, Salón Girardot, ubicado en la Calle 16 No. 28 – 51, Variante las Palmas, Medellín, Antioquia, Colombia. En esta sesión se someterá a aprobación el Compromiso de Fusión por Absorción suscrito entre las compañías CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. e INVERSIONES CONCONCRETO S.A., mediante el cual CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. absorberá a INVERSIONES CONCONCRETO S.A. El orden del día propuesto para la citada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas es el siguiente: 1. Verificación del quórum e instalación. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Elección de la comisión para escrutinios, así como para la elaboración, aprobación y firma del acta. 4. Estudio y aprobación del Compromiso de Fusión entre CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. e INVERSIONES CONCONCRETO S.A., con la información financiera que servirá de base para la fusión, así como las demás decisiones necesarias y conducentes para la Fusión, incluidas pero sin limitarse, las reformas estatutarias consistentes en el aumento de capital autorizado y la ampliación del objeto social, la emisión de acciones y la apropiación que corresponda para la aplicación de la Relación de Intercambio. El Compromiso de Fusión junto con sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley para adoptar la decisión sobre la fusión de las sociedades antes mencionadas, estarán a disposición de los señores accionistas en la Secretaría General de la sociedad, ubicada en su domicilio principal, Cra. 43A N° 18 SUR-135 Piso Cuarto, Edificio Sao Paulo, Medellín, a partir de la fecha y durante el término de la convocatoria, con el fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley 222 de 1995. De conformidad con las normas legales, se debe advertir sobre el derecho de retiro consagrado en el Artículo 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995; no obstante, dado que con el Compromiso de Fusión no se impone a los accionistas una mayor responsabilidad y no implica para ellos una desmejora en sus derechos patrimoniales, no hay causa legal para que los accionistas ausentes o disidentes lo ejerzan. Se solicita su asistencia y en caso de no poder asistir, hacerse representar mediante poder dirigido a la gerencia de la compañía. Se advierte que de conformidad con las restricciones legales, quienes sean administradores de la sociedad no podrán representar acciones diferentes de las propias.
Con la mayor atención,
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Presidente CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
Medellín, 24 de abril de 2012
Modelos de poderes
Descargue aquí los modelos de poderes sugeridos , sin perjuicio de que los accionistas puedan confeccionar sus propios poderes, los cuales deben estar redactados acorde con los requisitos legales pertinentes.